民生银行厦门分行被罚147.96万元，涉及违反反假货币业务管理规定等

  

　　9月18日金融一线消息，中国人民银行厦门市分行行政处罚信息公示表显示，中国股份有限公司厦门分行存在以下5项违法行为类型，被警告，通报批评，并处罚款合计147.96万元。

　　1．违反反假货币业务管理规定；

　　2．违反数据安全管理规定；

　　3．未按照规定履行客户身份识别义务；

　　4．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；

　　5．违反账户管理规定。



　　郭某明（时任中国民生银行股份有限公司厦门分行零售金融部经理）对该行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务负有直接责任，被罚款1万元。

　　张某琳（时任中国民生银行股份有限公司厦门分行小微金融事业部厦门分部/普惠金融事业部厦门分部副总经理）对该行未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任，被罚款1.5万元。

　　林某泉（时任中国民生银行股份有限公司厦门分行零售金融部副总经理）对该行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任，被罚款2.5万元。