招商银行济南分行被罚13.78万元：违反金融统计相关规定等

  

　　9月11日金融一线消息，中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表显示，股份有限公司济南分行存在以下9项违法行为类型，被警告、通报批评，罚款13.78万元。

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．违反商户管理规定；

　　4．违反数据安全管理规定；

　　5．违反网络安全管理规定；

　　6．违反反假货币业务管理规定；

　　7．占压财政资金；

　　8．违反信用信息提供相关管理规定；

　　9．未按规定履行客户身份识别义务。

　　孙某起（时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部总经理）、商某磊[时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部副总经理（主持工作）]    、杨某法（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）、张某刚（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款款1.5万元。

 

中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表（鲁银罚决字〔2025〕18号-22号）
序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	招商银行股份有限公司济南分行	鲁银罚决字〔2025〕18号	1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反商户管理规定； 4．违反数据安全管理规定； 5．违反网络安全管理规定； 6．违反反假货币业务管理规定； 7．占压财政资金； 8．违反信用信息提供相关管理规定； 9．未按规定履行客户身份识别义务。	警告、通报批评，罚款1378000元	中国人民银行 山东省分行	2025年8月21日	三年
2	孙某起（时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部总经理）	鲁银罚决字〔2025〕19号	对招商银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款15000元	中国人民银行 山东省分行	2025年8月21日	三年
3	商某磊[时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部副总经理（主持工作）]  	鲁银罚决字〔2025〕20号	对招商银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款15000元	中国人民银行 山东省分行	2025年8月21日	三年	
4	杨某法（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）	鲁银罚决字〔2025〕21号	对招商银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款15000元	中国人民银行 山东省分行	2025年8月21日	三年
5	张某刚（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）	鲁银罚决字〔2025〕22号	对招商银行股份有限公司济南分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款15000元	中国人民银行 山东省分行	2025年8月21日	三年